⠀
Если Вы думаете, что торговать металлом легко…то Вы сильно заблуждаетесь. Если Вы думаете, что продавать драгоценные металлы проще простого и ты по щелчку пальцев станешь миллиардером, то мы можем сказать только одно-Шарик, ты балбес!
⠀
Страшно звучит? Но такова реальность на нынешний момент.
⠀
Ситуация с рынком драгметаллов как с теми ванильными девочками из 2007-го. Сложно войти, легко потерять, и невозможно вернуться! Если опустить все витиеватости, то остаются сухие требования закона.
Dura lex sed lex. Закон суров, но это закон.
⠀
Для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю продажу изделий из драгоценных металлов, камней и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
в целях безусловного исполнения норм и правил Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма есть куча требований. Самые основные см. в карусели. И это еще далеко не всё,что нужно знать и делать!
⠀
Основные сокращения:
⠀
ПОД/ФТ/ФРОМУ-(противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения)
ПВК (правил внутреннего контроля
СДЛ (специального должностного лица)
